監察專員稱 羅麻禮斯以空殼公司購15.34億豪宅

　　本報訊：監察署指控前眾議長羅麻禮斯(Ferdinand Martin Romualdez)、其名義人兼兄弟會兄弟何塞。勞利托。帕拉斯律師(Jose Raulito Paras)以及外匯公司Samchan Foreign Exchange Corp。策劃一系列模擬外匯交易，以購入曾由航運大亨桃瑞絲。特蕾莎。麥獅獅—何(Doris Teresa Magsaysay-Ho)擁有的價值15.34億披索的福布斯公園(Forbes Park)豪宅。

　　監察專員指控帕拉斯的公司Golden Pheasant Holdings Corp。僅為一間空殼公司，用于隱藏羅麻禮斯對30 Tamarind Road的實質所有權，該處是福布斯公園的房產之一，前眾議員薩迪。許(Elizaldy "Zaldy" Co)的保鏢據稱曾運送裝有防洪工程回扣的行李箱至此處。

　　監察專員表示：“以公司的名義，而非涉嫌實益擁有人的名義登記資產，強烈顯示有人刻意隱瞞該項財產的真正擁有人。”

　　羅麻禮斯及共同被告被指控實施“一致且有組織的行動”，“非法聚斂、積累及取得不法所得”，涉案金額約為560億披索。

　　追蹤資金流向

　　根據監察專員長達104頁的補充中訴狀，涉嫌手法採取了一套看似簡單、實則經過周密策劃的運作流程。

　　Golden Pheasant公司首先看似從Samchan外匯公司購買了約13.5億披索的美元。這些美元隨後通過一系列“買賣外匯申請書”立即被“出售”給Samchan外匯公司，產生檢察官所稱的無合法外匯目的的披索收益。

　　這些披索收益隨後被轉換為由中興銀行(China Banking Corp。)和金融銀行(BDO Unibank)的銀行本票。Golden Pheasant公司的法律顧問和交割代理人Ocampo Manalo Law(OMLAW)據稱使用這些支票完成了購買30 Tamarind Road的交易。

　　最後，檢察官指控涉案物業登記于Golden Pheasant公司名下，目的是掩飾羅麻禮斯對該物業的實益擁有權。

　　監察專員認為，涉案交易根本不存在真正的外匯買賣活動。相反，檢察官表示這些交易製造了“虛假的紙本記錄，旨在令人誤以為有關資金是透過與Samchan外匯公司進行外匯交易而合法取得。”

　　調查人員表示，這些披索收益最終構成了福布斯公園豪宅付款的一部分。

　　公司成立前的外匯交易

　　最引人注目的指控之一是，所謂的外匯交易在Golden Pheasant公司合法存在之前就已開始。

　　據監察專員表示，這些交易始于2023年3月10日，而Golden Pheasant公司是于2023年3月23日才成立。

　　控訴指：“值得注意的是，外匯交易早在2023年3月10日就已進行，甚至早于Golden Pheasant公司于2023年3月23日成立之前。”

　　檢察官還指控，買賣外匯申請書在公司成立之前就已準備好。

　　13.5億披索的涉嫌虛假交易

　　監察專員確認了2023年3月13日至3月20日期間進行的14宗涉嫌外匯交易，每筆約6000萬至1億披索不等。

　　這些交易總計約13.5億披索。

　　控訴還指出，外匯申請書由兩名越南公民武氏玉英(Vo Thi Ngoc Anh)和黃文邦(Hoang Van Bang)簽署，他們聲稱代表Golden Pheasant公司但沒有證明文件。檢察官將這些文件列為其所稱涉案交易屬虛假交易的重要證據之一。

　　OMLAW、Samchan外匯公司和銀行本票

　　根據控訴，涉嫌虛假外匯交易的收益通過Golden Pheasant公司的法律顧問兼交割代理人Ocampo Manalo Law(OMLAW)進行。

　　監察專員指控OMLAW主要根據律師赫莫赫內。雷亞爾(Hermogene Real)的指示，購買了兩張金融銀行銀行本票，金額分別為8.5億披索和2.5177億披索，合計11.02億披索。

　　另外，檢察官指控Samchan外匯公司購買了一張日期為2023年3月28日、金額為2.9424億披索的中興銀行銀行本票，由另一筆涉及544.4萬美元的模擬外匯交易支持。

　　控訴進一步指控，同一天，羅麻禮斯的長期私人助理喬瑟琳。塞雷諾(Jocelyn Sereno)聯同身份不明的男子和女子，指示將披索收益交付給Samchan外匯公司，並促使中興銀行銀行本票的簽發。

　　綜合計算，這兩張本票總計約13.96億披索，佔2023年4月向麥獅獅—何購買30 Tamarind Road的15.34億披索 購房款的大部分。

　　控訴確認雷亞爾是羅麻禮斯的信賴夥伴，是D.S. Tantuico & Associates的律師、Prime Media Holdings Inc。的董事，以及孟訖公司(Benguet Corp。)的公司秘書。

　　檢察官指控購房款的大部分是通過模擬外匯交易產生的金融銀行和中興銀行銀行本票融資的，而該房產的所有權則被在Golden Pheasant公司名下，以隱瞞羅麻禮斯的實質所有權。

　　監察專員總結說，Golden Pheasant公司“不僅作為30 Tamarind的登記擁有人，更是非法所得資金流轉、投資並最終轉化為高價值房地產的企業工具，同時藉此掩飾資金的真正來源，以及該資產的真正實益擁有人。”

　　控訴還指控該豪宅成為薩迪。許的保鏢交收據稱包含防洪工程回扣的行李箱的福布斯公園地址之一。

　　與羅麻禮斯、薩迪。許、帕拉斯、塞雷諾和雷亞爾一同被列為補充控訴被告的還包括Samchan外匯公司外匯公司及其主要高管：路易西托.O。曾(Luisito O. Chan)，持股30%的股東兼董事；費利西托.C。格瓦拉(Felicito C. Guevarra)，持股25%的股東、總裁兼董事長；約蘭達.P。克魯多(Yolanda P. Crudo)，持股20%的股東、副總裁兼董事；小吉爾.A。潘甘迪班(Gil A. Pangandiban Jr。)，持股20%的股東、財務主管兼董事；以及迪奧薩。米拉.C。曾(Diosa Mira C. Chan)，持股5%的股東、公司秘書兼董事。

　　補充控訴指控掠奪、直接或間接賄賂、違反《反貪污和腐敗行為法》以及洗錢。