AMLC證實Cale88收3.19億 但「並無中國政府匯款紀錄」

　　本報訊：反洗錢委員會(AMLC)執行主任於週二在副總統莎拉·杜特地的彈劾審判中作證時表示，反洗錢委員會沒有記錄顯示中國或中國政府向Cale88 Foods Corp。輸送資金。

　　反洗錢委員會秘書處執行主任羅內爾·布埃納文圖拉(Ronel Buenaventura)在辯方律師馬克·文盧安(Mark Vinluan)的反詰問下發表了上述聲明，文盧安追問他，要求區分與Cale88交易的華人公司與中國政府本身。

　　文盧安問道：“反洗錢委員會的記錄是否顯示，你所提到的中國實體代表中國本身或中國政府？”

　　布埃納文圖拉回答：“據我昨天的記憶，沒有提到這一點，法官大人。”

　　文盧安追問：“反洗錢委員會沒有記錄顯示中國作為一個國家向Cale88輸送資金。對嗎？”

　　布埃納文圖拉說：“據我記憶以及根據記錄，沒有顯示，法官大人。”

　　文盧安亦詢問反洗錢委員會的記錄是否顯示這些中國實體不是合法商業實體。

　　布埃納文圖拉說：“不，法官大人。記錄中沒有任何內容。”

　　布埃納文圖拉亦作證指出，三筆Cale88交易被報告為可疑，因為它們沒有潛在的法律或貿易義務、目的或經濟正當性。

　　該證詞是在反洗錢委員會提交記錄顯示Cale88從中國和香港收到3.19億披索的匯入款項之後作出的。其中約3.16億披索來自中國大陸，339萬披索來自中國香港特區。

　　Cale88與律師馬納塞斯·“曼斯”·加彪(Manases "Mans" Carpio)有關聯，他是杜特地的丈夫。其交易正因涉及副總統不明財富和未披露財務及商業利益的彈劾指控而受到審查。