加牙鄢省眾議員拉拉涉貪 上訴院下令全面凍結資產

　　本報訊：上訴院已凍結與加牙鄢省(Cagayan)眾議員約瑟夫·拉拉(Joseph Lara)、其家人及其企業相關的銀行帳戶和保險保單，此前反洗錢委員會的一項調查發現，在七年間，透過其家族關聯建築公司的企業帳戶，有134.5億披索的清算交易。

　　根據Politiko網站取得的上述法院決議，調查亦發現來自公造部財務單位的38.5億披索直接帳戶間轉帳，而拉拉的個人和聯名帳戶在2019年至2026年間收到了11.6億披索的持續現金和支票存款。

　　這條龐大的財務軌跡，是對照JLL Pulsar Construction Corp。廣泛的政府業務進行審查的。根據法院引述的調查記錄，該承包商在2016年至2024年間獲得了242份基礎設施合約，價值超過110億披索。

　　上訴法院發現有相當理由相信，目標帳戶、保險保單和其他資產源自或實質上與非法活動有關，促使它下令在當局追訴此案期間保全這些資產。

　　根據決議，JLL的企業銀行帳戶在七年期間反映了134.47億披索的清算操作，以及來自公造部財務單位的38.53億披索直接帳戶間轉帳。

　　反洗錢委員會的調查另行發現，2019年至2026年間，拉拉的個人和聯名帳戶有11.57億披索的持續現金和支票存款。

　　被標記的交易包括2019年從公造部辦公室直接轉帳至拉拉帳戶的總計3億3458萬披索，以及2020年另一筆4194萬披索。

　　調查人員亦追蹤到涉及拉拉直系家庭成員控制的企業帳戶的數百萬披索帳戶間轉帳。

　　上訴法院表示，流入拉拉個人和聯名帳戶的資金“大幅超過”他在其資產、負債及淨值申報表中申報的合法收入和資產。

　　當這條資金軌跡與JLL廣泛的政府業務對照時，其重要性更加凸顯。

　　法院引述的調查記錄顯示，JLL在2016年至2024年間獲得了242份基礎設施合約，總價值超過110億披索。

　　拉拉於2018年正式剝離其在JLL的所有權股份，此前他於2019年6月30日就任加牙鄢省第三區眾議員。

　　但上訴法院表示，厘務局的記錄顯示，儘管據稱已剝離，數十億披索的公造部合約付款仍繼續以拉拉的個人納稅人識別號處理。

　　法院引述的歷史公司記錄亦顯示，JLL的控制權已轉移給拉拉的直系家庭成員。

　　根據決議，兩名創辦人被確認為他的妻子瑪·扎拉·羅斯·D·拉拉(Ma. Zarah Rose D. Lara)和他的岳母維多利亞·C·黎·虞斯曼(Victoria C. De Guzman)，而他的子女和媳婦則是該公司現任董事和股東之一。

　　上訴法院表示，涉及拉拉、其家人和這些公司的相互關聯交易，表明儘管他先前已剝離，他仍“持續擁有實益所有權和控制權”。

　　法院亦注意到拉拉政治崛起與家族關聯公司政府業務增長之間的時機。

　　拉拉就任議員及隨後被任命為有權勢的眾議院撥款委員會副主席之一，恰逢上訴法院所描述的授予與他及其直系親屬有關聯公司的高價值公造部合約“大幅增加”。

　　結合財務軌跡，法院表示，這種關係支持了一項推論，即拉拉的公職“可能促進了”這些公司持續成功獲得政府合約。

　　反洗錢委員會的調查亦佐證了決議中引述的調查結果，即儘管拉拉據稱已剝離，他仍涉嫌在授予與其有關聯公司的公造部合約中持續擁有直接或間接財務利益。

　　該調查涉及可能違反第3019號共和國法令(即《反貪污腐敗行為法》)第3(h)條，該條涵蓋公職人員在特定企業、合約或交易中被禁止的直接或間接財務或金錢利益。

　　對上訴法院而言，財務軌跡、政府合約以及相互關聯的個人和企業帳戶的組合，足以證明凍結目標資產的正當性。

　　上訴法院引述了“廣泛的相互關聯個人和企業帳戶網絡”、“龐大數量的未經證實資金流入”，以及交易與拉拉就任和分配到眾議院撥款委員會相關的時機。

　　法院發現有相當理由相信，目標帳戶、保險保單和相關資產源自或實質上與非法活動有關。

　　因此，它命令有關金融機構凍結已識別的資產，並在該命令仍有效期間禁止提款、轉帳、轉換、隱藏或其他處置。