莎拉帳戶現68億巨額金流

　　本報訊：反洗錢委員會4月22日證實，該機構已接獲相關報告，顯示在近二十年間，與副總統莎拉。杜特地及其丈夫、律師加彪(Manases Carpio)有關的“可疑”及“應申報”金融交易金額高達67.7億披索。

　　反洗錢委員會與其他機構及相關人士一同出席了眾議院司法委員會週三的聽證會，就副總統杜特地被指控擁有來歷不明財產一事說明相關細節。這正是與其彈劾案相關的指控之一。

　　司法委員會傳喚反洗錢委員會，提交2006年至2025年間涉及杜特地與加彪的疑似不法銀行交易報告。

　　在提交給司法委員會主席的信函中，反洗錢委員會提供了上述期間內，杜特地與加彪名下的可疑交易報告和應申報交易報告的總數，以及相關交易的總金額。這些數據也在聽證會上展示。

　　反洗錢委員會的數據顯示，2006年至2025年間，杜特地與加彪名下共有33筆“可疑”交易。

　　根據反洗錢委員會的規定，無論金額大小，如果資金來源不明、客戶身份未經適當識別，或者金額與客戶的業務或財務能力不相稱等，銀行交易即被視為“可疑”。

　　此外，杜特地與加彪名下共有630筆交易被視為“應申報”，這意味著在一個銀行工作日內進行了超過50萬披索的交易。

　　該機構的摘要還顯示，被標記的交易總現金流量達67.7億披索。其中，44.25億披索存入他們的銀行賬戶，15.54億披索從他們的賬戶中支出。

　　約7.91億披索的交易被歸類為“未確定”，因為舊的反洗錢委員會系統無法將交易分類為流入或流出。

　　另一份反洗錢委員會的報告指出，從2005年10月13日至2026年1月28日，杜特地的賬戶“共產生371筆大額交易和30筆可疑交易，交易金額高達5515.8萬披索”。

　　報告補充，在2006年6月20日至2025年4月2日期間，在涉及其他方賬戶(杜特地被列為受益人或交易對象)的交易中，有15筆“大額交易”和1筆“可疑交易”，金額高達744萬披索。

　　在同一場聽證會上披露，杜特地在2019年至2021年(她擔任納卯市市長的最後幾年)的資產負債淨值申報表中沒有申報現金和銀行存款，儘管她此前曾申報過。

　　文件還顯示，杜特地在2022年至2024年(即她擔任副總統的最初幾年)的資產負債淨值申報表中也沒有披露現金和銀行存款。

　　對其資產負債淨值申報表的審查顯示，她的淨資產(不動產和個人資產總額減去負債總額)已從2007年的725萬披索增長到2024年的8851.2萬披索。

　　杜特地與其丈夫共同提交資產負債淨值申報表。