涉全球龐氏騙局 8外僑12菲人落網

本報訊：菲國警—刑事調查偵察組長卡拉馬特表示，一家總部位於馬加智酒店的公司被指控參與全球欺騙性龐氏騙局，該公司上週日被菲國警刑事調查偵察組的行動搗毀。此前，菲國警進行了一次突擊搜查，逮捕了該公司的20名經營者，其中包括8名外國人。

他稱，被捕的外國人是新加坡公民34歲詹姆士．趙；40歲的杰．林；39歲梅．陳；40歲的德斯蒙德．陳和57歲史賓塞．曾；馬來西亞公民50歲梁燕；44歲夏絲敏．永恩（皆音）；和44歲的英國國民大衛辛克萊。

趙某、林某、辛克萊和兩位陳某都是都喜天麗酒店的住客，而梁某則住在香格里拉酒店。永恩和曾某都住在塞達飯店。

除了八名外國人外，在突擊行動中被捕的還有39歲的女商人吉馬琳桑切斯；43歲的阿內爾．佩萊斯；37歲德華．阿貝賈爾；35歲的阿迪．迪馬塔瓦蘭；31歲的弗雷恩．祖盧埃塔；31歲的保拉．洛雷娜；30歲的梅里．布拉斯；20歲的索菲亞．薩姆森；19歲的凱瑟琳．巴坦；58歲的雷伊．卡利巴拉；39歲的賈尼爾．利布林卡；和36歲的扶西．加倉。

行動中發現了三張有標記的1000披索的鈔票和431,000披索的「投資資金」。所有被告都被帶到刑事調查偵察組位於克楠美的總部進行登記和記錄，然後再對他們提出適當的刑事指控。

在提交給菲國警總監阿科達的報告中，菲國警—刑事調查偵察組長表示，國都區單位在與總統反有組織犯罪委員會和證券交易署協調，對涉及非法龐氏騙局的PROCAP International, Inc.開展了此次行動。

該公司高層被指控「在沒有獲得證券交易署任何二級許可的情況下，以投資合約的形式非法發行、招攬和銷售證券」。

他們的其他違規行為包括第8條「未經註冊發行證券」、第26條「在買賣證券中採取詐欺行為」；第8799號共和國法或《證券監管法》第28條「充當證券經紀人和銷售員」；投資欺詐或欺騙性證券招攬、龐氏騙局、第11765號共和國法令或《金融產品和服務消費者保護法》的未註冊證券發行。

卡拉馬特表示：「我們能夠從另一個龐氏騙局中拯救更多的菲律濱人，因為我們發現嫌疑人參與了全球欺詐性投資計劃。」

龐氏騙局是一種投資欺詐，涉及利用新投資者的資金向現有投資者支付異常高額的回報。