國調局全國範圍打擊假菲籍

　　本報訊：國調局局長馬蒂巴格(Melvin Matibag)10月22日下令全面調查，以制止並識別所有涉及透過欺詐手段向外國人提供出生證明、護照及其他菲律濱公民身份文件的人士。

　　據馬蒂巴格稱，他們要保護的是機構誠信和國家安全。過去曾有多宗案件，因犯罪活動及其他違法行為被捕的人，事後被發現是冒充菲律濱人的外國人。

　　在大多數案件中，這些外國人甚至不會說菲國語言或任何方言。

　　馬蒂巴格說：“目標不僅是發現虛假文件。我們要確定是誰製造、誰促成、誰受益、哪些機構受到損害、透過它獲取了哪些資產，以及背後是否存在有組織犯罪或國家安全網絡。”

　　簽發的備忘令啟動這項全國調查，指令國調局各區辦事處追查所有有組織的不法手段，以及參與製造或協助虛構菲律濱公民身份的相關人士。

　　他解釋，菲律濱公民身份承載憲法權利、特權和責任，當被犯罪組織、腐敗促成者或外國利益利用時，虛假身分便可能成為獲取菲律濱法律專門保留給菲律濱公民之機構與活動的門戶。

　　例如，他說，以欺詐手段取得的公民身份文件可能被用於收購土地、設立或控制公司、參與憲法或法律規定須由本國人經營的專屬行業、與政府部門往來、取得政府合約、隱蔽實益擁有權，甚至競選或出任公職。

　　以郭華萍(Alice Guo)為例，她曾贏得丹轆省社長職位，直至突擊搜查網絡博彩相關設施後，其公民身份開始受到質疑。馬尼拉其後有法庭裁定她屬外籍人士。

　　馬蒂巴格說：“因此，國調局將此問題視為涉及機構誠信，並在適當情況下涉及國家安全的問題。”

　　該備忘錄亦指示所有國調局調查人員不僅要著眼於個別文件持有人，還要揪出使系統性身份和公民身份欺詐得以實施的網絡。

　　馬蒂巴格表示，將優先處理經核實、涉及與網絡博彩或互聯網博彩持牌人業務及跨國有組織犯罪有關聯的個案。

　　優先事項亦包括與毒品、販運、洗錢、貪污腐敗、國家安全關注、土地擁有權、國民化活動，以及擔任或尋求公職的人士有關聯的案件。

　　馬蒂巴格表示，將特別關注與同一登記官、公證人、宣誓人、協助者、地址或文件模式有關的可疑登記群組，使調查人員能夠跳出個別案件的局限，識別負責製造欺詐身份的有組織網絡。

　　他表示，他們同樣將追查與經核實對象有關的財產、公司利益、車輛及其他資產，並調查使用傀儡、指定代表人和公司工具的情況，以確定實益擁有權和實際控制，但須遵守適用的隱私、銀行保密和司法授權要求。

　　馬蒂巴格表示，一旦發現共同模式，調查人員獲指示審查民事登記官、公證人、宣誓人、中介、協助者、腐敗公職人員、指定代表人、公司實體、物業持有、移民及身份記錄與最終受益人之間的關聯。

　　然而，馬蒂巴格強調，全國調查並非針對任何種族、族裔或國籍。

　　相反，他表示，國調局只是要強化一項基本原則：菲律濱公共機構、受憲法保護的資源，以及公共信任職位，都不能被人以欺詐身份滲透或利用。

　　馬蒂巴格說：“這是為了保護共和國機構的誠信。政府必須確保用於確立身份和公民身份的文件，不是為了滲透機構、隱瞞犯罪活動、非法獲取財產，或規避憲法和我國法律所施加的限制而製造、偽造或以欺詐手段取得的。”

　　事實上，他表示，該備忘錄詳細說明了國調局人員必須遵守的調查程序。

　　例如，他說，延遲出生登記、外國血統、姓氏、語言、原籍國、合法外國公民身份或雙重國籍，本身不會構成調查理由。

　　該備忘錄指出，在展開全面調查之前，必須有可明確表達且可獨立核實的迹象，顯示可能存在欺詐、偽造、身份替換、虛構親子關係、重大虛假陳述、腐敗或屬於國調局管轄範圍內的其他罪行。

　　該備忘錄亦設立保障措施，確保行動以證據為依據並符合正當程序。

　　國調局地區主任獲給予90天時間，提交經核實對象、可疑網絡、協助者、調查狀況及已識別資產的初步清單。