郭華萍等人被控62宗洗錢罪

　　本報訊：司法部發言人克拉瓦諾(Mico Clavano)週三表示，司法部將對丹轆省的前班班社長郭華萍(Alice Guo)等人提出62項洗錢指控。

　　克拉瓦諾在接受採訪時表示：“檢察官小組發現，我們在突襲搜查他們的企業時發現的非法活動正是本宗控訴所提及的收益。”

　　他說，這涉及的金額“達數十億”。

　　克拉瓦諾表示，檢察官小組建議根據2001年《反洗錢法》第4(a)條對郭華萍提出26項洗錢指控，並根據第4(b)條對郭華萍提出5項洗錢指控。

　　小組還建議對郭華萍、其所謂的父親郭建獎、其所謂的母親林文藝以及其表姐張密爾(Shiela Guo)和弟弟郭享鈿提出31項違反第 4(d)條的指控，因為他們涉嫌串謀實施洗錢。

　　同時被列為被告的還有非法網絡博彩界的“大佬中的大佬”黃志陽(Huang Zhiyang)、前科技與民生資源中心副主任庫納南(Dennis Cunanan)、林寶英(Baoying Lin)、張瑞金(Ruijin Zhang)、沃爾特。黃(Walter Wong)、傑克。黃(Jack Uy)、卡雷翁(Rachel Carreon)、拉拉南(Thelma Laranan)、伊凡傑利斯塔(Rowena Evangelista)、伊圖拉爾德(Rita Yturralde)、卡斯特羅(Merlie Castro)、于正燦(Yu Zheng Can)、杜利奧(Mariela Tulio)、古律示(Jaimielyn Cruz)、普詹特(Roderick Pujante)、亞爾帕斯(Juan Alpas)、貝納爾德。蔡(Bernard Chua Chua)、董武利(Wuli Dong)、王偉力(Wang Weili)、農丁昌(Nong Ding Chang)、郎旭波(Lang Xu Po)、馬蓬(Ma Pong)、黃月海(Huang Yue Hai)、張世聰(Shicong Zhang)、馬特南(Ma Tram)和米洛(Maybeline Millo)。(以上皆譯音)

　　據克拉瓦諾稱，該案將在馬尼拉地區法庭提出檢控。

　　他說：“我們已經授權檢察官小組根據決議提交相應的資料。我沒有確切的日期，但我們可以期待盡快入禀法院。”

　　同時，由於缺乏表面證據和合理的定罪確定性，小組駁回了根據第4(c)條提出的洗錢案。

　　因缺乏表面證據和合理的定罪確定性，它還駁回了根據第4(e)條對波拉克網絡博彩園區授權代表卡桑德拉。李.王(Cassandra Li Ong)、馬蘇威特(Jason Masuerte)和加莫(Nancy Gamo)提出的洗錢檢控。

　　郭華萍還面臨巴石市法院的一起販賣人口案件、描仁瑞拉市法院的一起貪污案件以及塔拉克市法院的一起重大虛假陳述案件。

　　此外，馬尼拉法院收到一起對郭華萍展開資格審查的呈請，並向丹轆的法院提出了取消其出生證明的呈請。

　　她還面臨被控逃稅以及做偽證和偽造。

　　郭華萍否認了針對她的多項指控。