郭華萍擁36個銀行帳號 4年入帳數十億不明資金

　　本報訊：參議員張僑偉週五披露，從 2019 年到 2022 年，數十億的所謂“不合理”資金流入了被停職的班班社長郭華萍(Alice Guo)的銀行帳戶。

　　此前，反洗錢委員會宣布上訴院下令凍結郭華萍和另外兩名涉嫌參與非法活動的人的銀行帳戶和個人資產。

　　據張僑偉稱，被上訴院下令凍結的包括郭華萍的36個銀行帳戶、12處土地、12輛機動車和一架直升機。

　　張僑偉週五接受線上採訪時說：“反洗錢委員會向我們提供了金額數字，而且金額很大。我們談論的是三年內的數十億披索。數十億披索進入了郭華萍的帳戶，但如果你看看這些公司的損益表和現金流量表，卻只有幾十萬。”

　　張僑偉表示，反洗錢委員會的關於郭華萍的資產報告很重要，因為它顯示了資金來源和轉移到哪裡的詳細資料。

　　不過，他拒絕透露細節，並表示反洗錢委員會將在下次聽證會上披露這些資料。但他確實表示，轉入郭華萍的帳戶的“很大一部分”資金來自中國。

　　他說：“在這裡可以看到，來自各地的以數十億披索的資金進入郭華萍的賬戶，然後流向不同人和公司，尤其是在班班社建設網絡博彩中心的過程中。”

　　張僑偉解釋說，凍結郭華萍的資產和帳戶意味著社長無法證明她的錢是來自哪裡。

　　他說：“他們發現交易確實很可疑，洗錢的可能性很大，所以資產立即被凍結。”

　　同時，張僑偉詢問為何當地銀行沒有向反洗錢委員會報告這些交易。

　　他問：“為什麼現在才曝光？看看時間線，三年時間有過數十億披索的交易，為什麼銀行不報告？”

　　隨後他懷疑當地銀行可能縱容此事。

　　這位參議員說：“銀行也可能有錯。可能有縱容；因此，他們沒有向反洗錢委員會報告。”

　　當局稱有證據起訴郭華萍涉博彩

　　另一方面，總統反有組織犯罪委員會的古律示(Gilbert Cruz)對針對被停職的班班社市長郭華萍(Alice Guo)的案件充滿信心，並指出了他們獲得的“確鑿”證據。

　　古律示在接受 PTV 採訪時表示：“是的，我們目前掌握的證據非常好，此外，還有其他可用的證據陸續有來。”

　　古律示表示，他們正在計劃尋求沒有非法的網絡博彩公司的財產，這將使政府能夠使用非法公司的財產。

　　他說：“我們將尋求沒收大多數大型網絡博彩中心的建築物和汽車。這包括民事和刑事沒收⋯⋯有趣的是，我們在巴西市沒收的一個資產現在已經被社會福利部用來救助獲救的受害者。”

　　總統反有組織犯罪委員會也正在調查非法網絡博彩公司的所謂保護傘，包括在政府內的保護者，以及那些洩露訊息、使網絡博彩公司主謀和員工逃過政府搜查的人。