司法部收到87項洗錢罪指控申訴 被告包括郭華萍及其家人等36人

　　本報訊：在8月30日週五下午，司法部收到了一份共87項洗錢罪指控的申訴，涉及1億披索的交易，被告包括被免職的丹轆省班班社長郭華萍及其家人等36人。

　　司法部也透露，已向國際刑警組織提出請求，將郭華萍納入其藍色通報中。

　　司法部副部長安德烈斯(Jesse Hermogenes T. Andres) 表示：“現在我們要求發出藍色通報，要求其他接收國向我們提供有關特定人物之下落的信息。 ”

　　他說，根據印尼當局轉達的訊息，郭華萍仍留在印尼雅加達。

　　安德烈斯表示，一旦對郭華萍提出指控並發出逮捕令，“我們將進入下一階段，即發出紅色通緝令”。

　　他說：“她前往的所有國家都有義務逮捕她並將她送回菲律濱。”

　　關于洗錢控訴，這是由總統反組織犯罪委員會、國調局和反洗錢委員會提出的控訴，指控其違反了第9160號共和國法(2001年反洗錢法)。

　　除了郭華萍外，被告還有她的妹妹張密爾(ShielaGuo)；他們的父親郭建獎(Jian Zhong Guo又名Angelito Guo和Angelito Dela Cruz)；他們的母親林文藝(Lin Wenyi)又被稱為Wen Yi Lin和Amelia Leal)；凱瑟琳。卡桑德拉。李.王(Katherine Cassandra Li Ong) ，班班牙省波拉奇的網絡博彩園區Lucky South 99的代表。

　　其他被告包括前技術資源中心主任古那南(Dennis L. Cunanan)；西門。郭(Seimen)；黃志揚(Zhiyang Huang，音)；雷切爾。瓊.卡倫(Rachelle Joan Carreon)；林寶英(Baoying Lin，音)；張瑞金(Ruijin Zhang，音)；塞爾瑪。巴羅戈。拉蘭南(Thelma Barrogo Laranan)；羅伊納。岡薩雷斯。伊凡內利斯塔(Rowena Gonzales Evanelista)；麗塔.S。伊圖拉爾德(Rita S. Ytturalde)；梅莉。喬伊。馬納洛。卡斯特洛(Merlie Joy Manalo Castro)；余正燦(Yu Zheng Can，音)；瑪麗拉。喬伊。馬斯克拉特(Mariella Joy Masiclat)；杰米林。桑托斯。克魯茲(Jaimielyn Santos Cruz)；羅德裡克。保羅。貝爾納多。普揚特(Roderick Paul Bernardo Pujante)；胡安。米格爾。阿爾帕斯(Juan Miguel Alpas)；杰森。馬蘇爾特(Jayson Masuerte)；伯納德。蔡(Bernard Chua，音)；拉克.L。黃(Lack L. Uy，音)；南希.J。加莫(Nancy J. Gamo)；吳利東(Wuli Dong，音)，王偉利(Wang Weili，音)；Nong Ding ChangLang Xu Po； Ma The Pong；黃躍海(Huang Yue Hai，音)；張世聰(Shicong Zhang，音)；馬川(Ma Tram，音)；美比琳.R。米洛(Maybeline R. MIllo)；和沃爾特。黃龍(Walter Wong Long，音)。

　　反洗錢委員會調查和執法部副主任阿爾本(Adrian Arpon)表示，此案涉及價值約1億披索的交易。

　　阿爾本表示：“這只是我們將提交的眾多案件中的第一宗。”他指出，正在調查價值超過70億披索的財產和其他資產。

　　該案涉及位于班班社Baofu Land Development, Inc。園區內的網絡博彩公司Zun Yuan Technology, Inc.，該園區因涉及犯罪活動而被當局突擊搜查。

　　訴狀稱：“本案涉及一些公司試圖隱瞞其業務的真實性質，並使其看起來從事合法活動。”

　　根據起訴書，洗錢指控涉及“掩飾金融資產，使其能在不被發現的情況下使用，而這些資產源自非法活動”。

　　起訴書補充說：“通過洗錢，犯罪分子將犯罪活動所得的金錢轉化為來源明顯合法的資金。”