反洗錢委員會凍結郭華萍資產
稿件来源:菲律賓商報
2024年07月12日 02:26
本報訊:反洗錢委員會已下令金融機構和政府機構凍結班班社長郭華萍(Alice Guo)以及另外兩人的銀行帳戶和資產,因為他們涉嫌參與非法網絡博彩。
反洗錢委員會在聲明中表示,上訴法院已批准該委員會的請願書,要求發布命令,有效凍結涉嫌參與人口販運、洗錢和非法網絡博彩活動的個人和實體的資產。
在反洗錢委員會的請願書中被確認的是郭、黃志陽和林寶英(以上皆音)。
“這些人涉嫌透過尊源科技公司、Bao Fu土地開發公司和Hong Seng博彩科技公司等實體策劃人口販賣和詐欺活動,”反洗錢委員會表示。
凍結令涵蓋廣泛的資產,包括14家金融機構的90個銀行帳戶、幾個房產和高價值的個人財產,包括豪華汽車和一架直升機。
反洗錢委員會表示:“這一果斷行動旨在防止在調查和法律程序繼續進行期間資產流失。”
同時,在郭受到霸凌和死亡威脅的情況下,郭華萍的律師沓密(Stephen David)建議她將自己置於參議院的監護之下。
沓密說:“我們昨天談過,我給她的建議是,逃避法律程序是不對的。我們應該面對它。如果由我來決定,她在參議院的監護下會更安全,不會受到攻擊和威脅。”
沓密堅持認為,郭華萍將決定她是否會聽從他的建議。
他說,儘管郭華萍沒有獲得不適合在參議院出庭的醫療證明,但她仍然遭受創傷。
沓密還表示,郭社長很可能放棄在明年的中期選舉的尋求連任。
今年5月,郭社長曾告訴記者,她無意在爭議期間辭職,並補充說她將在2025年的選舉中尋求連任,並將依靠她的選民的支持。
然而,沓密告訴ANC,由於她作為社長的“惡果”,郭社長現在“傾向於”不在2025年的選舉中尋求連任。
因為涉嫌與班班社的非法網絡博彩中心的關係,以及國籍身份疑問,郭社長面臨國會調查。
她也面臨被免職的風險,因為檢察署正採取行動,對她提出資格審查申訴。
但對沓密來說,郭社長應該繼續爭取連任,讓班班社的人民來決定他們的社長是否值得連任,儘管有這些問題。
沓密說:“如果班班的選民想投票給郭,讓我們不要預先決定他們的投票意願。”
據選舉署說,儘管有這些指控,只要沒有就任何一宗指控作最終判定她有罪,郭社長仍然可以尋求連任。
上個月,愛國人民聯盟開除了郭社長的黨籍,原因是她涉嫌參與非法網絡博彩中心以及相關的人口和勞工販運,其誠信和對黨的原則的堅持遭受“質疑”。